Канал: Aurelio Facio

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¿Y tú ya sabes si tu actividad es vulnerable? Actividad 2

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¿Ya conoces tus obligaciones en PLD?

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Actividades Vulnerables - Obligaciones en materia de PLD y FT

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¿Qué son las Actividades Vulnerables? - Ley Anti Lavado de Dinero

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¿Qué son las Uniones de Crédito?

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¿Qué es el Manual de Cumplimiento o Manual de Prevención de Operaciones Ilícitas (PLD/FT)

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¿Qué es el Dictamen Técnico? PLD/SOFOM

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Información y medios para designación del Oficial de Cumplimiento

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¿Cómo desarrollar el Programa de Capacitación y Difusión en PLD y FT?

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Auditoría en PLD (prevención de lavado de dinero)

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