Канал: GMC 360

Tendencias y Desafíos: El Impacto de la IA y Ciberseguridad

Tendencias y Desafíos: El Impacto de la IA y Ciberseguridad

Antes del Desafío: Repasemos los aspectos clave para la Certificación CNBV

Antes del Desafío: Repasemos los aspectos clave para la Certificación CNBV

Se líder de tu aprendizaje | ft. Amanda Asaad

Se líder de tu aprendizaje | ft. Amanda Asaad

PLD/FT: MUJERES AL FRENTE

PLD/FT: MUJERES AL FRENTE

Jornada360 | "Compliance Officer: de ejecutor a estratega"

Jornada360 | "Compliance Officer: de ejecutor a estratega"

Jornada360 | ENR2023 : Un nuevo capítulo y nuevos desafíos comienzan .

Jornada360 | ENR2023 : Un nuevo capítulo y nuevos desafíos comienzan .

Jornada360 | "Descifrando la API de REUNE y REDECO de la CONDUSEF"

Jornada360 | "Descifrando la API de REUNE y REDECO de la CONDUSEF"

Jornada360 | Rumbo al Éxito: Repasemos para la Certificación CNBV

Jornada360 | Rumbo al Éxito: Repasemos para la Certificación CNBV

Jornada360 | Suplantación de Entidades Financieras en México

Jornada360 | Suplantación de Entidades Financieras en México

SESIÓN 01 | MEMBRESÍA360 CERTIFICACIÓN UIF 2023

SESIÓN 01 | MEMBRESÍA360 CERTIFICACIÓN UIF 2023

Jornada360 |“Hacia la Certificación ante la UIF: Descifrando los Puntos Clave"

Jornada360 |“Hacia la Certificación ante la UIF: Descifrando los Puntos Clave"

Jornada360 |"Alcanza el Éxito en tu Certificación CNBV"

Jornada360 |"Alcanza el Éxito en tu Certificación CNBV"

Jornada360| Soy Oficial de Cumplimiento: ¿Qué debo dominar para llegar al siguiente nivel

Jornada360| Soy Oficial de Cumplimiento: ¿Qué debo dominar para llegar al siguiente nivel

Jornada360 | ¿Cómo integrar un programa de compliance a tu empresa?

Jornada360 | ¿Cómo integrar un programa de compliance a tu empresa?

Jornada360 | Auditoría PLD/FT: Claves para alcanzar el éxito en esta obligación

Jornada360 | Auditoría PLD/FT: Claves para alcanzar el éxito en esta obligación

Jornada360 | "Tópicos sobre la Corrupción en México"

Jornada360 | "Tópicos sobre la Corrupción en México"

Jornada360 | "Repasemos para el examen de Certificación CNBV"

Jornada360 | "Repasemos para el examen de Certificación CNBV"

Jornada360 | “Identificación no presencial”.

Jornada360 | “Identificación no presencial”.

Jornada360 |"Capacitación y Difusión: Desarrolla tu programa anual de forma integral "

Jornada360 |"Capacitación y Difusión: Desarrolla tu programa anual de forma integral "

La importancia de la presentación de obligaciones ante la CONDUSEF

La importancia de la presentación de obligaciones ante la CONDUSEF

Jornada360 | Descifrando la clasificación de Riesgos de Clientes

Jornada360 | Descifrando la clasificación de Riesgos de Clientes

Hablemos de... Riesgos: un tema tabú que necesitamos romper

Hablemos de... Riesgos: un tema tabú que necesitamos romper

Indicadores de Ocultamiento Propietario Real/Beneficiario Controlador

Indicadores de Ocultamiento Propietario Real/Beneficiario Controlador

Conferencia Magistral: Mtro. Sandro García Rojas

Conferencia Magistral: Mtro. Sandro García Rojas

Membresía Certificación360

Membresía Certificación360

¿Ya tienes todo listo para terminar el 2022?🥳

¿Ya tienes todo listo para terminar el 2022?🥳

Los 33 puntos que debes dominar para certificarte ante CNBV

Los 33 puntos que debes dominar para certificarte ante CNBV

Puntos Clave para aprobar el Módulo 1 del examen de Certificación UIF

Puntos Clave para aprobar el Módulo 1 del examen de Certificación UIF

Certificación ante la UIF PLD/FT

Certificación ante la UIF PLD/FT

CERTIFICACIÓN UIF

CERTIFICACIÓN UIF

Camping: Rumbo a la Certificación CNBV

Camping: Rumbo a la Certificación CNBV

GMC360

GMC360

Pregúntale a Fer y Lu: Training para la Certificación CNBV

Pregúntale a Fer y Lu: Training para la Certificación CNBV

¿Cómo conseguir tus sueños? ✨

¿Cómo conseguir tus sueños? ✨

¿Qué es lo qué incluye el Paquete de Certificación 360? 💡

¿Qué es lo qué incluye el Paquete de Certificación 360? 💡

Story time del Kit de Certificación 360 🤩📦

Story time del Kit de Certificación 360 🤩📦

Espacio 360✨ Descubre el Mundo PLD/FT

Espacio 360✨ Descubre el Mundo PLD/FT

¿Qué es lo qué incluye el Paquete de Certificación 360 🚀

¿Qué es lo qué incluye el Paquete de Certificación 360 🚀

Cursos para oficiales de cumplimiento🙌

Cursos para oficiales de cumplimiento🙌

¡Aprende #compliance en 360Educa! 💡

¡Aprende #compliance en 360Educa! 💡

¡Aprende la magia del compliance! #360Educa🙌

¡Aprende la magia del compliance! #360Educa🙌

¡Gracias 2021! | 360Educa

¡Gracias 2021! | 360Educa

Diálogos360💡 ¿Cómo te fue en el examen de la UIF?

Diálogos360💡 ¿Cómo te fue en el examen de la UIF?

🎁¿Cómo certificarse ante la CNBV-2022?🎁

🎁¿Cómo certificarse ante la CNBV-2022?🎁

¡Realizar tu CAPACITACIÓN ANUAL Y TENER UNA POSADA NAVIDEÑA es posible!

¡Realizar tu CAPACITACIÓN ANUAL Y TENER UNA POSADA NAVIDEÑA es posible!

🚀#CertificaciónUIF, ¡tu puedes!🤗

🚀#CertificaciónUIF, ¡tu puedes!🤗

Cumplimiento 360: Visión Disruptiva🚀

Cumplimiento 360: Visión Disruptiva🚀

🤩¡Cumplimiento360: Expandiendo Fronteras! ¡Gran cierre!

🤩¡Cumplimiento360: Expandiendo Fronteras! ¡Gran cierre!

Cumplimiento 360: Paradigma PIORPI🎲

Cumplimiento 360: Paradigma PIORPI🎲

Cumplimiento 360: Mundo PLD/FT💸

Cumplimiento 360: Mundo PLD/FT💸

🚀Evento Anual Cumplimiento 360🎁

🚀Evento Anual Cumplimiento 360🎁

🎁¡Capacitación Anual en el #BuenFin (2021)!

🎁¡Capacitación Anual en el #BuenFin (2021)!

#BuenFin-Training CNBV 2022

#BuenFin-Training CNBV 2022

🚀¿Ya viste todo lo que tenemos para el #BuenFin?

🚀¿Ya viste todo lo que tenemos para el #BuenFin?

AMLO ante la ONU, ¿qué dijo sobre la corrupción?👀

AMLO ante la ONU, ¿qué dijo sobre la corrupción?👀

Lineamientos para la elaboración del informede auditoría en materia de PLD/FT

Lineamientos para la elaboración del informede auditoría en materia de PLD/FT

6 datos que debes saber de Cumplimiento 360, edición 2021

6 datos que debes saber de Cumplimiento 360, edición 2021

5 puntos clave de una auditoría exitosa 🚀

5 puntos clave de una auditoría exitosa 🚀

¿Por qué certificarme con 360Educa?

¿Por qué certificarme con 360Educa?

GMC360, ¡Transformando al Sector Financiero y Actividades Vulnerables!

GMC360, ¡Transformando al Sector Financiero y Actividades Vulnerables!

La necesidad de un cumplimiento normativo en el Deporte: caso México

La necesidad de un cumplimiento normativo en el Deporte: caso México

Recomendaciones Certificación UIF

Recomendaciones Certificación UIF

¿Cuáles son las sedes disponibles para aplicar el examen de Certificación #UIF?🌎

¿Cuáles son las sedes disponibles para aplicar el examen de Certificación #UIF?🌎

Estructura de examen para la Certificación #UIF/PLD para el sector de las Actividades Vulnerables🎲📝

Estructura de examen para la Certificación #UIF/PLD para el sector de las Actividades Vulnerables🎲📝

💡 Proceso de registro en el Portal de #UIF para la Certificación PLD para el sector de AV

💡 Proceso de registro en el Portal de #UIF para la Certificación PLD para el sector de AV

¿Qué deja el estar certificado ante la #UIF/PLD?🤩 Actividades Vulnerables

¿Qué deja el estar certificado ante la #UIF/PLD?🤩 Actividades Vulnerables

🚀 ¿Qué es la Certificación #UIF/ PLD para las Actividades Vulnerables?

🚀 ¿Qué es la Certificación #UIF/ PLD para las Actividades Vulnerables?

¿A quién le aplica la Certificación UIF/ PLD para Actividades Vulnerables?

¿A quién le aplica la Certificación UIF/ PLD para Actividades Vulnerables?

⏰ Calendario de Certificación #UIF / PLD Actividades Vulnerables

⏰ Calendario de Certificación #UIF / PLD Actividades Vulnerables

🕦 ¿Cuál es el proceso para la Certificación #UIF / PLD para el sector de Actividades Vulnerables?

🕦 ¿Cuál es el proceso para la Certificación #UIF / PLD para el sector de Actividades Vulnerables?

✨CERTIFICACIÓN EN ACTIVIDADES VULNERABLES (HERALDO TV)📺

✨CERTIFICACIÓN EN ACTIVIDADES VULNERABLES (HERALDO TV)📺

🙌¿Certificación CNBV?

🙌¿Certificación CNBV?

Fundamentos y casos prácticos de Ética y Compliance post-covid

Fundamentos y casos prácticos de Ética y Compliance post-covid

La Auditoría de GMC360 se basa en...

La Auditoría de GMC360 se basa en...

😍Increíble kit de certificación PLD/FT😎

😍Increíble kit de certificación PLD/FT😎

💸 ¿Cómo nos afecta el lavado de dinero?👇

💸 ¿Cómo nos afecta el lavado de dinero?👇

Estafa Maestra Graduados en desaparecer dinero público México

Estafa Maestra Graduados en desaparecer dinero público México

Desafío 360 ✨ | Tips para el examen de Certificación CNBV

Desafío 360 ✨ | Tips para el examen de Certificación CNBV

💦Gota de Sabiduría | Tips para el examen de Certificación CNBV

💦Gota de Sabiduría | Tips para el examen de Certificación CNBV

Gotas de Sabiduría💦 | Tips para el examen de Certificación CNBV

Gotas de Sabiduría💦 | Tips para el examen de Certificación CNBV

Atleta Corporativo: Cómo lograr más trabajando menos🚀

Atleta Corporativo: Cómo lograr más trabajando menos🚀

¿Cómo conseguir un resultado aprobatorio de la #CertificaciónCNBV?😱

¿Cómo conseguir un resultado aprobatorio de la #CertificaciónCNBV?😱

5 Cosas que todo Oficial de Cumplimiento necesita

5 Cosas que todo Oficial de Cumplimiento necesita

Si vas a presentar el examen para la Certificación CNBV ¡ESTO ES PARA TI!

Si vas a presentar el examen para la Certificación CNBV ¡ESTO ES PARA TI!

Los principales problemas que soluciona la metodología 360RISK de GMC360.

Los principales problemas que soluciona la metodología 360RISK de GMC360.

¿Miedo a la #CertificaciónCNBV? 😢🥺

¿Miedo a la #CertificaciónCNBV? 😢🥺

Ha terminado el proceso de Auditoría PLD/FT, ¿Ahora qué sigue?

Ha terminado el proceso de Auditoría PLD/FT, ¿Ahora qué sigue?

¿Sabes cómo detectar operaciones internas preocupantes, inusuales y 24 horas?

¿Sabes cómo detectar operaciones internas preocupantes, inusuales y 24 horas?

¿Estás listo/a para generar engagement con tus colaboradores?

¿Estás listo/a para generar engagement con tus colaboradores?

Certificación 360: El KIT MÁS COMPLETO E INTEGRALPARA EL ESTUDIO DE LA CERTIFICACIÓN PLD/FT

Certificación 360: El KIT MÁS COMPLETO E INTEGRALPARA EL ESTUDIO DE LA CERTIFICACIÓN PLD/FT

¡ES HOY, ES HOY: Certificación 360!

¡ES HOY, ES HOY: Certificación 360!

Las 10 claves de la Educación Financiera

Las 10 claves de la Educación Financiera

7 Conceptos que debes conocer para la prevención del lavado de dinero

7 Conceptos que debes conocer para la prevención del lavado de dinero

💥 Tips para la Certificación CNBV 2020

💥 Tips para la Certificación CNBV 2020

Dale tranquilidad a tu Financiera😱👏

Dale tranquilidad a tu Financiera😱👏

⚠️ ¡TRANSFORMAMOS EL TRAINING PARA LA CERTIFICACIÓN INTEGRANDO 4 CURSOS Y MÁS A PRECIO DE UNO! 😱

⚠️ ¡TRANSFORMAMOS EL TRAINING PARA LA CERTIFICACIÓN INTEGRANDO 4 CURSOS Y MÁS A PRECIO DE UNO! 😱

Auditoría Ágil impartido por Antonio Flores

Auditoría Ágil impartido por Antonio Flores

Recuento 2020 en Materia de PLD/FT

Recuento 2020 en Materia de PLD/FT

Ponencia Magistral Ing. Jaime González Gallardo, Presidente del Consejo Directivo de Asofich

Ponencia Magistral Ing. Jaime González Gallardo, Presidente del Consejo Directivo de Asofich

Ponencia Magistral Maribel Vázquez Menchaca | Cumplimiento 360

Ponencia Magistral Maribel Vázquez Menchaca | Cumplimiento 360

Ponencia Magistral Luis Corrales | Cumplimiento 360

Ponencia Magistral Luis Corrales | Cumplimiento 360

Ponencia Marco Del Toral | Cumplimiento 360

Ponencia Marco Del Toral | Cumplimiento 360

Panel especializado Anticorrupción, Compliance y PLD | Cumplimiento 360

Panel especializado Anticorrupción, Compliance y PLD | Cumplimiento 360

Ponencia Magistral Mtro. Sandro García Rojas | Cumplimiento 360

Ponencia Magistral Mtro. Sandro García Rojas | Cumplimiento 360

Panel Especializado Agenda 2030 y Sector Privado | Cumplimiento 360

Panel Especializado Agenda 2030 y Sector Privado | Cumplimiento 360

Ponencia Magistral Itzel Torres | Cumplimiento 360

Ponencia Magistral Itzel Torres | Cumplimiento 360

Bienvenida 2do día #Cumplimiento360

Bienvenida 2do día #Cumplimiento360

Cumplimiento Anual 2021

Cumplimiento Anual 2021

NUESTRO EVENTO ANUAL CUMPLIMIENTO 360

NUESTRO EVENTO ANUAL CUMPLIMIENTO 360

Tipologías en Materia de Lavado de Dinero

Tipologías en Materia de Lavado de Dinero

Experiencia 360Risk

Experiencia 360Risk

Las 3 etapas del Lavado de Activos

Las 3 etapas del Lavado de Activos

¡Te presentamos la plataforma 360Educa!

¡Te presentamos la plataforma 360Educa!

Nuestra Directora General tiene un mensaje especial para ti hoy 💥

Nuestra Directora General tiene un mensaje especial para ti hoy 💥

Resultados ENR 2020: Riesgos, vulnerabilidades y amenazas de LD/FT/FPADM

Resultados ENR 2020: Riesgos, vulnerabilidades y amenazas de LD/FT/FPADM

La guía práctica del Auditor en Materia de PLD/FT

La guía práctica del Auditor en Materia de PLD/FT

Aprende a reconocer fraudes financieros

Aprende a reconocer fraudes financieros

Las nuevas tendencias para la Alta Dirección en materia de Compliance

Las nuevas tendencias para la Alta Dirección en materia de Compliance

Somos360

Somos360

La integridad de las Empresas y los programas de Compliance

La integridad de las Empresas y los programas de Compliance

Transmisión en vivo de GMC 360

Transmisión en vivo de GMC 360

Manual de Cumplimiento PLD/FT: Todo lo que debo saber para su desarrollo e implementación

Manual de Cumplimiento PLD/FT: Todo lo que debo saber para su desarrollo e implementación

PLD y la cédula de identidad digital. Regulación en Derecho Tecnológico

PLD y la cédula de identidad digital. Regulación en Derecho Tecnológico

Prevención y combate del Lavado de Dinero en el marco de la cooperación internacional GMC360 & UNODC

Prevención y combate del Lavado de Dinero en el marco de la cooperación internacional GMC360 & UNODC

Señales que debes conocer al crear una empresa con Actividad Vulnerable

Señales que debes conocer al crear una empresa con Actividad Vulnerable

Descubriendo la guía definitiva para una Capacitación Anual, sin problemas

Descubriendo la guía definitiva para una Capacitación Anual, sin problemas

Plataformas y Modelos de Challenger Banks en el mundo

Plataformas y Modelos de Challenger Banks en el mundo

¡Comienza con tu Capacitación Anual PLD 2020!

¡Comienza con tu Capacitación Anual PLD 2020!

Transformando al Sector Financiero

Transformando al Sector Financiero

¿Cómo utilizar la tecnología a nuestro favor para la prevención de delitos?

¿Cómo utilizar la tecnología a nuestro favor para la prevención de delitos?

¡Estos son los puntos que estaremos viendo en nuestro Taller 360 Risk!

¡Estos son los puntos que estaremos viendo en nuestro Taller 360 Risk!

¿Cómo identificar al propietario real?

¿Cómo identificar al propietario real?

¿Qué son las Empresas Fantasmas?

¿Qué son las Empresas Fantasmas?

¡ÚNETE A NUESTRO TALLER 360 RISK!

¡ÚNETE A NUESTRO TALLER 360 RISK!

Tiempos del COVID-19: Obligaciones de PLD/FT que no debemos olvidar

Tiempos del COVID-19: Obligaciones de PLD/FT que no debemos olvidar

Los 7 pecados Capitales en el Diseño de la Metodología en Enfoque Basado En Riesgos (EBR)

Los 7 pecados Capitales en el Diseño de la Metodología en Enfoque Basado En Riesgos (EBR)

#OC en Acción

#OC en Acción

¡Conoce nuestro Training para la Certificación ante CNBV!

¡Conoce nuestro Training para la Certificación ante CNBV!

La receta secreta para lograr una Metodología de Riesgos, eficaz, ¡es finalmente revelada!

La receta secreta para lograr una Metodología de Riesgos, eficaz, ¡es finalmente revelada!

Perspectiva de GAFILAT: Recomendaciones aplicables a México.

Perspectiva de GAFILAT: Recomendaciones aplicables a México.

¿Cómo evitar las problemáticas financieras ante las consecuencias del Covid19?

¿Cómo evitar las problemáticas financieras ante las consecuencias del Covid19?

GMC360Talks | Mi por qué por Dharanee Vázquez

GMC360Talks | Mi por qué por Dharanee Vázquez

Hablemos del... Dictamen Técnico en Materia de PLD/FT

Hablemos del... Dictamen Técnico en Materia de PLD/FT

¡Únete a nuestra Comunidad!

¡Únete a nuestra Comunidad!

Invitación a Conferencia 'Perspectiva de GAFILAT: Recomendaciones aplicables a México'

Invitación a Conferencia 'Perspectiva de GAFILAT: Recomendaciones aplicables a México'

Los 5 pecados de la renovación de dictamen técnico

Los 5 pecados de la renovación de dictamen técnico

Reinventamos la forma de enseñar

Reinventamos la forma de enseñar

Las habilidades del OC VS la crisis mundial

Las habilidades del OC VS la crisis mundial

¿Cómo transformar el miedo ante la crisis mundial? No hay pretextos para tu éxito

¿Cómo transformar el miedo ante la crisis mundial? No hay pretextos para tu éxito

¿Qué es la #LeyAntilavado?

¿Qué es la #LeyAntilavado?

¡Ojo! Diferencias entre Buró de Crédito y de Entidades Financieras

¡Ojo! Diferencias entre Buró de Crédito y de Entidades Financieras

Incidencias de Auditoría en Materia de Prevención de Lavado de dinero

Incidencias de Auditoría en Materia de Prevención de Lavado de dinero

#NoEstásSolo ¡Hagamos equipo!

#NoEstásSolo ¡Hagamos equipo!

Re- Certificación CNBV: ¿Qué sigue?

Re- Certificación CNBV: ¿Qué sigue?

El reto de la Certificación CNBV

El reto de la Certificación CNBV

Implementación de Riesgos en el Sistema Financiero

Implementación de Riesgos en el Sistema Financiero

Informe de acciones de la Unidad de Inteligencia Financiera Conferencia presidente AMLO

Informe de acciones de la Unidad de Inteligencia Financiera Conferencia presidente AMLO

Lineamientos para la identificación del #PropietarioReal

Lineamientos para la identificación del #PropietarioReal

1,2,3,4,5 ⏱ Comienza tu renovación para tu #CertificaciónCNBV

1,2,3,4,5 ⏱ Comienza tu renovación para tu #CertificaciónCNBV

El Mecanismo - Casos de lavado

El Mecanismo - Casos de lavado

¿Cómo le llamas a la #corrupción?

¿Cómo le llamas a la #corrupción?

Violencia en México: qué es el "Seguimiento 39", el misterioso "cartel de carteles" de este país

Violencia en México: qué es el "Seguimiento 39", el misterioso "cartel de carteles" de este país

Ciclo de la Quincena

Ciclo de la Quincena

Empeños

Empeños

¿Por qué el área de compliance y gestión de riesgos no es una inversión para el negocio?

¿Por qué el área de compliance y gestión de riesgos no es una inversión para el negocio?

CONOZCA LAS PRINCIPALES CAUSAS DE RECLAMO EN ENTIDADES FINANCIERAS DURANTE EL 2019

CONOZCA LAS PRINCIPALES CAUSAS DE RECLAMO EN ENTIDADES FINANCIERAS DURANTE EL 2019

¿Qué debe de cumplir tu sistema automatizado?

¿Qué debe de cumplir tu sistema automatizado?

HUACHICOL

HUACHICOL

Training para la certificación CNBV

Training para la certificación CNBV

Prisión de oficio por simular outsourcing; prevén declararlo crimen organizado

Prisión de oficio por simular outsourcing; prevén declararlo crimen organizado

¿Qué es una #Fintech y cómo convertir a tu empresa en esa categoría?

¿Qué es una #Fintech y cómo convertir a tu empresa en esa categoría?

2019: Cumplimiento 360

2019: Cumplimiento 360

Jornada 360 de Capacitación | Recuento 2019 y los nuevos retos en Materia de PLD/FT

Jornada 360 de Capacitación | Recuento 2019 y los nuevos retos en Materia de PLD/FT

Actividades vulnerables: bienes inmuebles

Actividades vulnerables: bienes inmuebles

Jornada 360 de Capacitación - CAPACITACIÓN PLD/FT COMO MITIGANTE DE RIESGOS

Jornada 360 de Capacitación - CAPACITACIÓN PLD/FT COMO MITIGANTE DE RIESGOS

Jornada 360 de Capacitación -RETOS COMO OFICIAL DE CUMPLIMIENTO 2019

Jornada 360 de Capacitación -RETOS COMO OFICIAL DE CUMPLIMIENTO 2019

¿Cómo nace el lavado de dinero?

¿Cómo nace el lavado de dinero?

Los 4 elementos del 360Risk

Los 4 elementos del 360Risk

Conoce a la Familia GMC360

Conoce a la Familia GMC360

JORNADA ESPECIAL: IMPACTO SOCIAL Y TECNOLOGÍA

JORNADA ESPECIAL: IMPACTO SOCIAL Y TECNOLOGÍA

Nuestra Directora General tiene un mensaje especia para ti...

Nuestra Directora General tiene un mensaje especia para ti...

Publicidad con impacto y su cumplimiento ante Condusef

Publicidad con impacto y su cumplimiento ante Condusef

RESULTADO PRELIMINAR ENR 2019

RESULTADO PRELIMINAR ENR 2019

¡Sé parte de nuestro 7° aniversario!

¡Sé parte de nuestro 7° aniversario!

Incidencias en una Auditoría PLD FT

Incidencias en una Auditoría PLD FT

Experiencia 360 de Capacitación

Experiencia 360 de Capacitación

Jornada 360 de capacitación: Sistema Automatizado y EBR

Jornada 360 de capacitación: Sistema Automatizado y EBR

Jornada 360 de Capacitación: Dictamen Técnico y Renovación de registro

Jornada 360 de Capacitación: Dictamen Técnico y Renovación de registro

Curso de Auditoría

Curso de Auditoría

¡Sé parte de nuestro Aniversario! #Cumplimiento360

¡Sé parte de nuestro Aniversario! #Cumplimiento360

¿Qué tanto sabes del Dictamen técnico?

¿Qué tanto sabes del Dictamen técnico?

Conoce nuestra Metodología 360 Risk

Conoce nuestra Metodología 360 Risk

¿Por qué hacer tu Auditoría en materia de PLD/FT en GMC360?

¿Por qué hacer tu Auditoría en materia de PLD/FT en GMC360?

¿Cómo implementar una adecuada Gestión de Riesgos en Materia de PLD/FT?

¿Cómo implementar una adecuada Gestión de Riesgos en Materia de PLD/FT?

GRACIAS ASOFICH 2019

GRACIAS ASOFICH 2019

¿Qué es el Lavado de dinero?

¿Qué es el Lavado de dinero?

Contabilidad para SOFOMES

Contabilidad para SOFOMES

Obligaciones de la Ley Antilavado (LFPIORPI) para actividades vulnerables

Obligaciones de la Ley Antilavado (LFPIORPI) para actividades vulnerables

Jornada 360 de Capacitación- ¿Mi manual de cumplimiento cuenta con lo establecido en las DCG?

Jornada 360 de Capacitación- ¿Mi manual de cumplimiento cuenta con lo establecido en las DCG?

JORNADA 360 DE CAPACITACIÓN- CONTABILIDAD PARA SOFOMES: SESIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

JORNADA 360 DE CAPACITACIÓN- CONTABILIDAD PARA SOFOMES: SESIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS