Actividades y programas de La Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito UNODC Скачать
¿Qué se entiende por género? ¿Qué es el sesgo cognitivo? Perspectiva de género en el sistema legal Скачать
¿Cómo GAFI elige o selecciona en los distintos países a los evaluadores de las 40 Recomendaciones? Скачать
Capacitación en herramientas legales en prevención LAFT a Jueces, Fiscales y Magistrados en Panamá Скачать
Juez de Florida condena a Chiquita Brands a indemnizar a víctimas de los paramilitares en Colombia Скачать
Papeles de Panamá (Panamá Papers): el juicio de uno de los mayores escándalos mundiales de blanqueo Скачать
ESCRITORES DECIMA EDICION VIVE COMPLIANCE MAGAZINE #oficialdecumplimiento #podcast #compliance Скачать
Encuesta en Panamá "Juventud Habla Ya" liderada por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia Скачать
Desafíos del Compliance en la erradicación de la Inequidad, Violencia y Desigualdad de Género Скачать
Cumplimiento de "Resultados Inmediatos" de LATAM en la 4 Ronda de Evaluaciones mutuas de GAFI Скачать
¿Qué tiene en cuenta GAFI para medir la "efectividad" del sistema de prevención ALA/CFT de un país? Скачать
¿QUIENES DEBEN IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO ALD / CFT SEGÚN GAFI? Скачать
CALIDAD Y EFECTIVIDAD DEL REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS EN EL SISTEMA DE PREVENCIÓN ALA/CFT Скачать
REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS), HERRAMIENTA CLAVE EN LA DETECCIÓN DEL LAVADO DE DINERO. Скачать
TIPOLOGÍAS o CASUÍSTICAS EN LA MATERIALIZACION DEL LAVADO DE ACTIVOS/BLANQUEO DE CAPITALES (ALD/CFT) Скачать
CONSECUENCIAS DE ESTAR EN LISTAS DE PAÍSES NO COOPERANTES O GRIS, GAFI, OCDE O UNION EUROPEA. Скачать
Análisis fallo de Corte Suprema de Chile: Fiscalía Nacional Económica (FNE) contra Cencosud y otras Скачать
Cumplimiento normativo Blanqueo de Capitales/Financiamiento del Terrorismo en Panamá, según GAFI Скачать
Evolución del lavado de activos, financiamiento del terrorismo (LA/FT) en tiempos de pandemia. Скачать
