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En este vídeo se aborda el proceso para realizar la declaración ordinaria del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales, si no han habido cambios que reportar.

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Información importante:

El Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales es una herramienta legal que busca identificar y registrar a los beneficiarios finales de una empresa o entidad, es decir, aquellas personas naturales que tienen control o influencia significativa sobre la entidad. Esta herramienta es importante para prevenir y detectar actividades ilícitas, como el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

En Costa Rica, la normativa legal que regula el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales se encuentra en la Ley 9416 de Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal y la Ley 7786 de Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. Según estas leyes, todas las empresas y entidades deben identificar y registrar a sus beneficiarios finales, y mantener actualizada esta información en el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales (RTBF).

Para cumplir con la declaración del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales, las empresas y entidades deben seguir los siguientes procedimientos:
1. Identificación de los beneficiarios finales: Las empresas y entidades deben identificar a todas las personas naturales que tengan control o influencia significativa sobre la entidad.

2. Verificación de la información: Una vez identificados los beneficiarios finales, las empresas y entidades deben verificar la información proporcionada mediante documentos que prueben la identidad, como cédulas de identidad, pasaportes, entre otros.

3. Registro en el sistema: La información de los beneficiarios finales debe ser registrada en el sistema del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales, que es administrado por el Banco Central de Costa Rica. La información debe ser actualizada anualmente.

Es importante destacar que el incumplimiento de la declaración del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales puede resultar en sanciones y multas, y puede afectar negativamente la reputación y la credibilidad de la empresa o entidad. Por tanto, es fundamental que todas las empresas y entidades cumplan con esta obligación legal.

En conclusión, el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales es una herramienta importante para prevenir y detectar actividades ilícitas como el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Todas las empresas y entidades deben cumplir con esta obligación legal, siguiendo los procedimientos establecidos por la ley. Es responsabilidad de las empresas y entidades garantizar que su información sea precisa y esté actualizada, para mantener la transparencia y la confianza en el mercado.

Es importante tener en cuenta que, si bien Costa Rica ha avanzado en la implementación de medidas para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, siempre hay espacio para mejoras y ajustes en la normativa y los procedimientos.

Es fundamental que las empresas, estén al tanto de las obligaciones y responsabilidades que tienen en este sentido, y que trabajen de manera activa para cumplir con ellas. Esto no solo contribuirá a prevenir riesgos legales y financieros, sino también a fortalecer la imagen de las empresas y a fomentar un ambiente de negocio ético y responsable.

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