Некоторые известные политики и бизнесмены Европы и США были подозреваемы в использовании схемы отмывания денег через покупку выигрышных лотерейных билетов. Вот несколько примеров:

1. **Джеймс "Уайти" Булджер** (США) — знаменитый бостонский гангстер. Он был обвинён в покупке выигрышного лотерейного билета на сумму 14,3 миллиона долларов за 2 миллиона долларов наличными. Федеральные власти полагали, что он использовал этот билет, чтобы легализовать доходы от незаконной деятельности, включая азартные игры и вымогательство.

2. **Рафаэль Бускарель** (Испания) — бывший мэр Рота (провинция Кадис). Он был обвинён в использовании лотерейных выигрышей для легализации доходов от коррупционных схем и продажи муниципальной земли по завышенным ценам

3. **Эдуардо Санчес** (Испания) — бывший мэр Вильяфранки дель Кастильо. Его подозревали в том, что он использовал выигрыш в лотерею для легализации доходов, полученных от участия в коррупционных схемах и строительстве недвижимости

4. **Фрэнк Рид** (США) — бывший губернатор Пуэрто-Рико. Он был обвинён в использовании подставных лиц для покупки выигрышных лотерейных билетов с целью легализации доходов от взяток и незаконной политической деятельности.

Эти случаи подчеркивают, что лотереи могут использоваться для отмывания денег и легализации незаконно полученных средств, несмотря на меры по борьбе с отмыванием денег, введённые в большинстве стран.

свернуть