Как показывает практика, в последнее время участились ситуации, когда банк внезапно для клиента блокирует его банковские счета.
В каких случаях банк заблокирует счет по инициативе или на основании данных Росфинмониторинга РФ?
Сегодня об этом мы поговорим в нашем видео.

Сначала несколько слов о функциях Росфинмониторинга. Это надзорный орган, который стоит на защите государственных интересов по противодействию экстремистской деятельности или терроризму.
Руководство деятельностью Росфинмониторинга осуществляет Президент Российской Федерации Росфинмониторинг формирует специальный реестр-перечень компаний и физических лиц, которые подозреваются в причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

1. Как доводится до банков указанный Перечень?

Сразу отметим, что технически Росфинмониторинг не блокирует счета, операции по блокировке и приостановлению операций по банковским счетам клиента проводят банки.

2. Банки имеют право блокировать счета клиентов в случае выявления признаков: ... Каких? Смотрите в нашем видео.

В условиях пандемии коронавируса (во исполнение постановления Правительства до конца 2020 года Росфинмониторингом отменено проведение проверок соблюдения законодательства об отмывании доходов и противодействии финансированию терроризма. Но такая отмена не означает прекращение обязанности банков соблюдать все требования соответствующего законодательства.

3. На основании чего компании или физические лица могут попасть в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму?

Попадание в такой Перечень оборачивается для клиента невозможностью проведения операций по банковскому счету, открытия другого банковского счета.

4. Может ли компания Обжаловать попадание в такой список?

Читайте: [ Ссылка ]

Видео по теме:
Блокировка банковского счета по решению суда: [ Ссылка ]
Блокировка счетов. Новые критерии сомнительных операций ЦБ.: [ Ссылка ]
Арест расчетного счета судебными приставами: [ Ссылка ]
Банк заблокировал счет. Что делать?: [ Ссылка ]
Когда счет в банке может быть заблокирован?: [ Ссылка ]
Как правильно иностранной компании открыть счет в банке РФ?: [ Ссылка ]
Когда банк может отказать Вам в открытии расчетного счета?: [ Ссылка ]
Как правильно иностранной компании открыть счет в банке РФ?: [ Ссылка ]

Все самое интересное о налогах, праве и бухгалтерском учете от ведущей консалтинговой компании в России "РосКо".

Будь в курсе последних новостей, смотри и читай нас там, где тебе удобно: Канал на YouTube - [ Ссылка ]
Facebook - [ Ссылка ]
ЯндексДзен - [ Ссылка ]
Instagram - [ Ссылка ]
[ Ссылка ]

свернуть