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La "Beneficial Ownership Information" (BOI) se refiere a la información sobre la propiedad beneficiaria de una entidad legal, como una empresa o una organización. La propiedad beneficiaria se refiere a la persona o personas que en última instancia poseen, controlan o se benefician de una entidad legal, ya sea directa o indirectamente.
La importancia de la información sobre la propiedad beneficiaria radica en su relevancia para la transparencia financiera, la lucha contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la evasión fiscal. Conocer quiénes son los verdaderos propietarios detrás de las entidades legales puede ayudar a prevenir actividades ilícitas y promover la integridad en los mercados financieros.
En muchos países, las regulaciones y los estándares internacionales requieren que las entidades legales proporcionen información precisa y actualizada sobre su propiedad beneficiaria. Esto puede implicar la presentación de informes a las autoridades regulatorias, mantener registros internos precisos o incluso hacer pública cierta información sobre la propiedad beneficiaria.
En resumen, el término "Beneficial Ownership Information" (BOI) se refiere a la información sobre quiénes son los verdaderos propietarios de una entidad legal y es crucial para la transparencia financiera y la lucha contra la corrupción y el crimen financiero.
