Sistema de Prevención del Lavado de Activos y Financieros del Terrorismo (PLAFT)
Descripción:
Este curso hace una introducción a los componentes obligatorios del Sistema de Prevención del Lavado de Activos y Financieros del Terrorismo a nivel Nacional, los agentes involucrados en este sistema de prevención (empresas, personas naturales, organismos del estado y organizaciones internacionales) y pone en contexto al alumno sobre las exigencias normativas a las que están obligadas las empresas a contar con un Sistema de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo – SPLAFT. Asimismo, da a conocer los mecanismos de control y lucha el lavado de activos financiamiento del terrorismo en las empresas.
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