¿Qué actividades se consideran lavado de dinero en México? ¿Está prohibido el uso de dinero en efectivo en México? En este video analizamos cuáles son las actividades vulnerables que se establecen en la Ley Antilavado y por qué son importantes para los contribuyentes; respondemos ¿qué son los umbrales de identificación y aviso? ¿Montos límite para el uso de dinero de efectivo conforme a la ley antilavado? Presentación de avisos antilavado ante el SAT.
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En el video analizamos además: ¿Cómo darse de alta en el portal antilavado?
Obligaciones de los contribuyentes en materia antilavado.
LFPORPI
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Antilavado) establece cuáles son las actividades que se consideran como vulnerables.
- Establece también los umbrales de identificación y presentación de avisos.
- Se establece que será el SAT ante quien se deberán presentar las declaraciones, avisos.
- El SAT podrá llevar a cabo facultades de comprobación para verificar el cumplimiento en materia de lavado de dinero.
- La información que recabe el SAT, se hará llegar a la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera).
- Dicha ley establece además establece la restricción en el uso de dinero en efectivo y metales.
- Quienes realicen actividades vulnerables deberán darse de alta ante el SAT y contar con certificado de sellos digitales.
Capítulos:
00:00 - Bienvenida
02:43 - El Portal de Prevención de Lavado de Dinero
04:12 - Umbrales de identificación y Umbral de Aviso
06:27 - Cuáles son las actividades vulnerables
14:00 - Restricción en el uso de efectivo y metales
16:44 - Alta y presentación de avisos antilavado
19:09 - Conclusiones
Aviso legal.
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