#ActividadesVulnerables
#LFPIORPI
El SAT es la autoridad encargada de supervisar el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley antilavado).
Las visitas de verificación se pueden iniciar en cualquier momento y abarcar las operaciones realizadas en los últimos cinco años, por lo que quienes realizan Actividades Vulnerables deben estar preparados en todo momento para recibir y atender correctamente una visita, demostrando que han cumplido con sus obligaciones.
Las autoridades tienen el propósito de imponer el mayor número de multas, por lo que los sujetos obligados deben atender las visitas con el objetivo de que no se les impongan multas. Para ello es importante que durante todo el procedimiento administrativo cuenten con asesoría especializada en la materia.
Finalmente, te invitamos a un curso que impartiremos en el que hablaremos con todo detalle del procedimiento de la visita, pero sobretodo, te diremos cómo debes estar preparado para que cuando llegue una visita la atiendas demostrando tu cumplimiento, y que concluya sin la imposición de multas.
Informes sobre el curso al tel 222 243-2211 o al correo cursos@actividadesvulnerables.com
