Расскажу, как лучше оформлять денежный перевод, чтобы к нему не возникло вопросов у банков и налоговой службы. Законодательство:
Налоговый кодекс РФ — статьи: 86, п. 5 ст. 208, п. 18.1 ст. 217
Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем..." от 07.08.2001 N 115-ФЗ
Письмо ФНС № ЕД-4-2/12467@ от 28.06.2018
Положение Банка России от 2 марта 2012 г. N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем..."
Письмо Федеральной налоговой службы от 27 июня 2018 г. N БС-3-11/4252@ “О порядке применения положений Налогового кодекса Российской Федерации”

свернуть