La organización criminal presuntamente liderada por el artista y productor audiovisual José Luis Moreno pudo estafar unos 19 millones de euros a varios bancos a través de préstamos, algunos del ellos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para ayudas en la pandemia. Así consta en el sumario del caso Titella, al que ha tenido acceso RTVE, y donde se refleja el temor de la Policía a que Moreno huyera de España y accediera a fondos en el extranjero.
Estos créditos eran "los más fáciles de conseguir y las entidades bancarias están deseando concederlos", aclara el texto, que también recoge que José Luis Moreno habría utilizado a desconocidos como mulas para traer a España dinero desde el extranjero a cambio de una comisión. El empresario y productor televisivo podría tener fuera del país entre 400 y 900 millones de euros. Las sospechas de que iba a escapar precipitaron la operación.
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