Por supuesto que en VIVE COMPLIANCE MAGAZINE también nos enfocamos en la prevención del #lavadodeactivos y #financiamientodelterrorismo, riesgos que son muy relevantes en el contexto actual teniendo en cuenta que estos delitos representan una amenaza para la estabilidad financiera y la seguridad de los #paises .

Para cumplir con la #RecomendaciónN°1 del #GAFI que trata sobre la #Identificación del #riesgos #LAFT #AMLCFT es necesario que todos los líderes de proceso (en las organizaciones) conozcan las #TIPOLOGÍAS LAFT, para orientarlos con claridad “CÓMO” podría materializarse el #riesgo (evento); “POR QUÉ” se podría presentar (#vulnerabilidad), “CUÁNDO” podría pasar en su proceso; “DÓNDE” se podría materializar (lugar) y “QUIEN” lo ejecutaría (agente generador del riesgo).

Por esto invitamos a expertos en sistemas de prevención y quienes expusieron algunas de las metodologías de lavado de activos y financiación del terrorismo más utilizadas, en los distintos sectores

* Paola Medellín: Prevención LAFT, anticorrupción y litigio penal económico.
* Belisario Castillo: Regulación de activos virtuales y blockchain.
* Jorge Manrique de Lara: Prevención de delincuencia económica de alta complejidad.
* Carlos Boshell: Experto en crimen organizado transnacional.
* Daniel Jiménez: Perito en lavado de activos.
Moderadora: @yudytunjano9671 Yudy Tunjano.

#oficialdecumplimiento #complianceofficer #ética #integridad #gestionderiesgos #gobiernocorporativo #vivecompliance #riesgosfinancieros #riesgosreputacionales #liderazgo #compliance #abogados #riesgosinternos #kyc #debidadiligencia #oficialdecumplimiento #blanqueodecapitales #lavadodeactivos

Síguenos en nuestro canal de Youtube Vive Compliance Magazine y en nuestras redes sociales:

[ Ссылка ] [ Ссылка ] [ Ссылка ]

Nuestra página web: www.vivecompliance.com

свернуть