Se hace una precisión respecto a qué es la Ley Federal Antilavado y qué se entiende por actividades vulnerables.
Se indica que entró en vigor en el año 2013 con la finalidad de regular actos u operaciones económicas que realizan los negocios y profesiones no financieras más susceptibles a ser utilizados en esquemas de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

El nombre de esta ley es Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).

Marcas de tiempo:

0:00 Bienvenida.

0:30 Finalidad de la Ley.

0:39 Nombre y fechas de públicación e inicio de vigencia.

1:05 Objeto de la Ley.

1:39 Se enumeran las actividades vulnerables.

2:54 Detalle de fracciones Art. 17 LFPIORPI.

3:08 Mención del Informe de Evaluación Mutua GAFI 2008.

3:25 Conclusión

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