Se hace una precisión respecto a qué es la Ley Federal Antilavado y qué se entiende por actividades vulnerables.
Se indica que entró en vigor en el año 2013 con la finalidad de regular actos u operaciones económicas que realizan los negocios y profesiones no financieras más susceptibles a ser utilizados en esquemas de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
El nombre de esta ley es Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
Marcas de tiempo:
0:00 Bienvenida.
0:30 Finalidad de la Ley.
0:39 Nombre y fechas de públicación e inicio de vigencia.
1:05 Objeto de la Ley.
1:39 Se enumeran las actividades vulnerables.
2:54 Detalle de fracciones Art. 17 LFPIORPI.
3:08 Mención del Informe de Evaluación Mutua GAFI 2008.
3:25 Conclusión
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