Interceptaban el dinero procedente de las transacciones empresariales de sus víctimas mediante el “fraude del CEO” y “Man in the middle”
La Policía Nacional desarticula una organización internacional que podría haber estafado 25 millones de euros a empresas de todo el mundo
Diez personas detenidas en Toledo (1), Castellón (1) y en el municipio balear de Manacor (8), entre las que se encuentran los máximos responsables, en una investigación desarrollada en varias provincias españolas y que ha permitido esclarecer 31 hechos delictivos
Hasta la fecha, el número de empresas afectadas supera las cien entre las que se encuentran organismos públicos de Comunidades Autónomas y Ayuntamientos además de empresas privadas nacionales e internacionales con víctimas en España, Francia, Alemania, Italia, México o China
“Man in the middle” consiste en realizar ataques informáticos contra empresas con elevados volúmenes de facturación, a las que interceptan las comunicaciones vía email para derivar el dinero de un pago a una cuenta propia abierta con documentación falsa, mientras que “el fraude del CEO” consiste en contactar con un empleado con acceso a la cuentas de la empresa, y solicitar una operación financiera urgente simulando ser su jefe o director
En España, la organización consiguió estafar una cantidad acreditada superior a los 600.000 euros, cifra que podría verse incrementada con el análisis de todo el material incautado por los agentes
