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Uno de los términos más comunes en el mercado Forex es el "beneficiario". Por supuesto, este término no se limita solo al mercado de divisas, se puede encontrar en cualquier mercado financiero y de hecho, en los negocios en general. Te diremos a continuación de qué se trata.

El beneficiario es una persona física o jurídica que recibe ingresos de sus activos.
Por lo general, el beneficiario recibe ingresos de sus activos transferidos a otra persona para su administración en confianza. Estos activos pueden ser cualquier instrumento financiero: acciones, bienes raíces, etc. Por ejemplo, usted puede ser el propietario de una empresa, que recibe ingresos de las actividades de su empresa, pero esta, por supuesto, no es la única forma de usar este término. También existe una alternativa a este término: el beneficiario.
Por ejemplo, en un acuerdo en el que participan un individuo privado y una organización cualquiera, ambas partes pueden ser consideradas beneficiarias. Además, los beneficiarios son aquellos intermediarios que participan en la firma de acuerdos entre las dos partes. Existen muchos ejemplos, pero lo principal es que la presencia de una persona jurídica o física en un contrato firmado anteriormente y la recepción de ganancias financieras por el cumplimiento de las condiciones especificadas en el contrato.

Si bien existen muchas opciones para aplicar este término, en general se acepta que existen varios tipos principales de beneficiarios:
• Ganancias por una propiedad. Estos son los que bridan por alquiler, viviendas o bienes muebles.
• Los propietarios de valores al momento de la venta.
• Los propietarios de pólizas de seguro al momento del pago.
• La recepción de préstamos del banco emisor.
• Participante de un encasamiento, que recibe o transfiere dinero a una persona designada.
• Bancos que se benefician de préstamos o depósitos.

Los beneficiarios deben dividirse en beneficiarios-propietarios y beneficiarios-empresas. Los primeros son aquellos individuos que poseen directamente activos valiosos de los cuales reciben ingresos. El segundo, son las personas jurídicas. Pero siempre llega un momento en que la empresa beneficiaria indicará a una persona específica, la que se indica en los documentos. Estos se denominan "beneficiarios finales".
El beneficiario final es el propietario de una entidad jurídica y es una figura clave en la operación, que se beneficia de la actividad de la empresa.
Muy a menudo, los beneficiarios finales son los propietarios de empresas que no solo reciben un porcentaje de todas las operaciones de la empresa, sino que también lo gestionan directamente e invierten sus propios fondos en su desarrollo.
Dicha escritura es necesaria para identificar signos de fraude o violación de la ley. Desde 2013, los datos de los propietarios comenzaron a emitirse a los organismos de inspección, después de las solicitudes correspondientes. Esto se hizo como una medida de protección contra los estafadores o la violación de la ley.

Entre los casos más comunes de fraude están:
• Los estafadores que representan a los dueños de negocios, abren cuentas bancarias y reciben grandes sumas de dinero.
• Las personas ocupan un simple puesto nominal y participan en la creación de organizaciones o la firma de documentos, pero no más.
• Los datos personales de los tales llamados propietarios, están ocultos de los cheques, lo que les permite cometer fraude fiscal.

Los derechos y obligaciones de los beneficiarios se definen en acuerdos individuales, pero sus disposiciones generales son generales:
• Si el beneficiario es cofundador de la empresa, está obligado a disponer de su propia parte, teniendo en cuenta el derecho a intercambiar sus activos o su venta o regalo.
• Control sobre las acciones del director general de la empresa, incluido su nombramiento y despido.

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