18 марта 2020 года в результате реализации комплекса оперативно-следственных действий службы экономической безопасности УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области во взаимодействии с УЭБиПК ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, УФСБ России по Вологодской области и УФСБ России по Хабаровскому краю на территории г.Санкт-Петербурга, г.Вологда, г.Череповца, г.Комсомольск-на-Амуре пресечена деятельность группы лиц, осуществлявших незаконную банковскую. деятельность, основой построения которой являлось создание финансовых схем в кредитных организациях различных регионов для реализации незаконных банковских операций.
Установлено, что часть денежных средств, полученных членами преступной группы от осуществления незаконных финансовых операций, легализована через подконтрольные организации и использована для приобретения объектов недвижимости на территории Санкт-Петербурга и юридического лица АО «Комсомольский-на-Амуре аэропорт» и его активов в г.Комсомольск-на-Амуре.
Видео: ФСБ
