El Reporte BOI (Beneficial Ownership Information) es un reporte de identificación de los beneficiarios o dueños reales de las empresas.

Si es una pequeña corporación o una LLC, es probable que deba reportar la información de los beneficiarios o dueños reales a FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network)

Este reporte es parte de la Ley de Transparencia Corporativa (CTA) para limitar el uso de empresas ficticias en los Estados Unidos que puedan ser usadas para evadir impuestos o para fines delictivos.

Toda empresa doméstica o foránea que se haya registrado en cualquier estado tiene que presentar el reporte.

Entra en vigencia a partir del 1ero de enero del 2024, empreas creadas antes del 1 de enero de 2024, deberán presentarlo antes del 1 de enero de 2025.

El sistema se está desarrollando actualmente y estará disponible antes de que se deba presentar el informe. Para más información oficial: [ Ссылка ]

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