SIETE CAPTURADOS DE UNA MISMA FAMILIA POR LAVADO DE ACTIVOS Y ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO DE PARTICULARES
En el despliegue de la Estrategia contra el crimen organizado, se logró la captura mediante orden judicial de siete personas que habrían adquirido bienes al parecer con dineros de rentas criminales. Medellín, Antioquia La Policía Nacional en desarrollo de la estrategia contra el crimen organizado, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logró asestar un duro golpe al grupo de delictivo organizado ‘la terraza’, al capturar mediante orden judicial a siete personas que le rendirían cuentas a esta estructura criminal, a quienes además se les incautó de material de guerra. La investigación que contó con inspección documental, identificaciones, búsquedas selectivas en bases de datos, análisis de información legalmente obtenida y rastreo técnico de comunicaciones, estuvo direccionada hacia una familia la cual estaría dedicada al lavado de activos a través de una empresa de taxis en la ciudad de Medellín y otros bienes inmuebles que presuntamente habrían sido adquiridos con dineros producto de actividades ilícitas. Personal adscrito a la seccional de investigación criminal SIJIN mediante la ejecución de seis diligencias de registro y allanamiento en los barrios Laureles, Belén, Robledo y Los Colores de la ciudad de Medellín y en zona céntrica del municipio de San Roque Antioquia, lograron la captura por orden judicial de siete personas por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares. Entre los capturados se encuentra quien se hace llamar ‘el viejo o el cucho’ de 47 años de edad (coordinador), además quienes son conocidos como Cristian’, ‘Darwin’, ‘Carolina’, ‘Luz’, ‘Estefania’,
‘Yeny’ de 29, 27, 24, 52, 28 y 36 años de edad respectivamente. En los procedimientos se les incautó: 50 cartuchos calibre 38. 08 cartuchos calibre 9 milímetros. 01 proveedor para pistola. 08 celulares. Documentos contables. Alias ‘el viejo o el cucho’ quien desarrollaba su actividad criminal en la comuna 10 Candelaria de Medellín donde tiene injerencia criminal ‘la terraza’ fue condenado en el año 2015 a 09 años de prisión por los delitos concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Así mismo a su núcleo familiar le fue identificado un gran número de bienes al parecer adquiridos con dineros de rentas criminales, por lo que deberán justificar su adquisición ante los juzgados de extinción de dominio. Este grupo familiar, tienen unas rentas criminales con un aproximado de $171´000.000 mensuales aproximadamente, generados por la administración de 25 taxis, 4 hoteles y un bar. Estos negocios fueron conseguidos con los dineros ilegales de alias ‘el cucho o el viejo’, y administrados por ‘Caroline’, ‘Darwin’ y ‘Cristian’, según lo establecido por en las investigaciones adelantadas. Vale la pena destacar que con las capturas de estas personas se estaría reduciendo de manera significativa el poder de adquisición para compra de armas de fuego, para la disputa interna que en la actualidad sostienen estos grupos delincuenciales en la zona céntrica de la ciudad de Medellín desde hace varios años. Los capturados junto con los elementos incautados fueron dejados a disposición de autoridad competente
