Fundaciones o corporaciones sin ánimo de lucro

Las fundaciones (constituidas como personas jurídicas o morales sin ánimo de lucro), se crean con fines filantrópicos y usualmente se financian con donaciones.

Las donaciones y el anonimato de los donantes, permite esconder recursos en las fundaciones con el fin de desviar los bienes de su origen ilícito.

Los fines filantrópicos que persiguen las fundaciones pueden llevar a que los controles que se realicen a estas fundaciones sean menos estrictos.

Las fundaciones, como las empresas comerciales, tienen un perfil de operaciones que le permite a un "sujeto obligado" prudente detectar la realización de transacciones inusuales y sospechosas.

Otro tema son los fideicomisos, como lo hizo nuestro actual presidente, que metió su fortuna en uno de ellos

Creación de Fideicomisos.

Al constituir un patrimonio autónomo o encargo fiduciario con fondos obtenidos ilícitamente, el lavador de activos busca que sea la sociedad fiduciaria la que realice las operaciones financieras a nombre de la sociedad y así se oculta la identidad de quien constituye el encargo fiduciario o el patrimonio autónomo.

El lavador o blanqueador busca ocultarse y realiza sus negocios por interpuesta persona.

Para controlar este método se exige a las entidades fiduciarias adoptar las normas de prevención de lavado. Así mismo, es recomendable que cuando una institución financiera, realice negocios con una entidad fiduciaria, verifique que esta cuenta con adecuados mecanismos de prevención.

El vídeo es un extracto de un documental de History Channel, Dinero Sagrado. Acá explica brevemente como se lava dinero desde una fundación, en este caso la sagrada iglesia, me imagino cuando la fundación corresponde a alguien que no es tan sagrado y que su moral es dudosa...

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