30 июня 2017 года на Британских Виргинских островах вступил в силу Закон о непубличном едином реестре бенефициарных собственников (Закон). Теперь зарегистрированные агенты, имеющие лицензии на БВО, обязаны предоставить в так называемую базу данных (Систему BOSS) предписанную Законом информацию по компаниям, зарегистрированным агентом которых они являются.
На нашем вебинаре мы рассмотрим следующие вопросы:
конфиденциальность и защита данных бенефициаров в Системе BOSS;
процедура предоставления данных о бенефициарах: уполномоченные на запрос органы;
порядок обмена данными с иностранными государствами (Великобритания);
сроки и формы предоставления информации;
кто попадает в Систему BOSS;
какие сведения о бенефициарах обязательны для подачи в реестр;
последствия нарушения требований Закона и ответственность для участников.
