La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilicita establece que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público podrá realizar visitas de verificación a quienes realicen las Actividades Vulnerables para comprobar el cumplimiento de Ias obligaciones previstas en dicha Ley.
Conoce como debes prepararte para atender estas visitas.
