La Licenciada Ximena Pérez, nos habla sobre los orígenes, marcos jurídicos y nos guía sobre los avisos que hay que presentar ante el SAT y también de la importancia de la integración, llenado y reporte de los avisos.
3:00 – 3:10 Formatos específicos para hacer llenados y presentar aviso ante el SAT.
3:10 Marco jurídico, creación y modificaciones y regulación.
6:18 Muestra de formato actual para actividades vulnerables de compra de inmuebles.
8:31 Vista al portal de la SHCP de lavado de dinero.
10:00 Leyes relacionadas con la ley de lavado de dinero.
12:20 Explicación de conceptos.
13:20 ¿Cómo funciona el lavado de dinero?
16:49 Diferencias entre financiamiento al terrorismo y lavado de dinero.
19:00 ¿Cuáles son las Actividad vulnerables?
22:00 Obligaciones de las actividades Vulnerables.
24: 00 Alta.
25:00 Identificar a los clientes y usuarios.
27:30 Presentar avisos en informes a la unidad de inteligencia financiera.
28:26 Umbrales de identificación y de aviso.
30:57 Bienes inmuebles umbrales de identificación. Tabla y explicación.
33:00 Guía práctica de arrendamientos de inmuebles.
37:55 Sanciones.

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