Текст на тг-канале: [ Ссылка ]
В 1-м квартале 2024 года казахстанцы «вывели» на Кипр 331,4 млн долларов США при общем оттоке 443 млн долларов. Хотя показатели по исходящим инвестициям сейчас куда меньше, чем в 2010 году (тогда составили 10,5 млрд долларов), нельзя сказать, что деофшоризация идёт полным ходом. В 2022 году, когда глава государства поручил правительству серьёзно заняться возвратом незаконно выведенных средств, цифры составляли 4,3 млрд долларов, а в 2023 возросли до 4,8 млрд долларов. До поручения президента, в 2021 году, отток был гораздо меньше – 2,6 млрд долларов.
Само собой, инвестировать в экономику Кипра и учреждать там компании законы РК не запрещают. По нашим данным, практически у всех участников списка Forbes.kz есть зарегистрированные за рубежом юрлица, в том числе на территориях, обеспечивающих налоговые преференции вплоть до 0% и определённую конфиденциальность. Кроме того, через офшоры казахстанцы порой контролируют зарубежное имущество. Только у первой пятёрки рейтинга Forbes.kz мы насчитали, как минимум, 87 офшорных компаний.
☝️Офшоры подразделяются непосредственно на классические (например, отток на Каймановы острова из Казахстана в прошлом году составил 117,3 млн долларов), мидшоры (Сингапур и Кипр – 58,2 млн долларов в 2023 году) и оншоры (Нидерланды и Швейцария – 489,3 млн долларов в 2023 году). Использование схем между этими юрисдикциями позволяет легально оптимизировать налогообложение. Их различия – в правилах регистрации, налоговой политике, степени подотчётности и подходу к требованиям экономического и физического присутствия (сабстенса).
При составлении обзора мы использовали данные со времён первых глобальных утечек (середина 2010-х годов), и количество и принадлежность офшоров за эти годы могли измениться.
👉Сколько офшорных компаний у богатейших бизнесменов Казахстана
👉К истории вопроса: Сауат Мынбаев и партнёры
👉Назарбаевы и около
👉Галимжан Есенов и Маргулан Сейсембаев
👉Владимир Ким, Эдуард Огай и Олег Новачук
👉Владимир Джуманбаев, его партнёры и фидуциары
👉Тимур Кулибаев. Начало
👉Тимур Кулибаев. Продолжение
