#ComplianceFiscal
A partir del 2022, TODAS las personas morales, fideicomisos y figuras jurídicas, deben identificar a sus Beneficiarios Controladores y mantener actualizada la información.
Para ello requieren contar con procedimientos de control interno debidamente documentados, que sean necesarios y razonables.
No cumplir con esta obligación se sanciona con multa mínima de $1,500,000.00 por cada Beneficiario Controlador.
Los fedatarios públicos deben identificar a los beneficiarios controladores de las personas morales, fideicomisos y figuras jurídicas en cuya formación o celebración intervengan.
Las entidades financieras deben identificar a los beneficiarios controladores de las personas morales, fideicomisos y figuras jurídicas con quienes mantengan cuentas financieras.
