Ситуацию вокруг обысков в Белгазпромбанке прокомментировал и председатель Комитета государственного контроля. Как рассказал Иван Тертель, в результате было возбуждено 2 уголовных дела по статьям "Легализация средств, добытых незаконным путем" и "Неуплата налогов". Напомним, накануне сотрудники финансовой милиции провели обыски в Белгазпромбанке. В результате было изъято около 4 миллионов долларов, полученных незаконным путем, ценные бумаги стоимостью 500 тысяч долларов, дигипасы (инструменты для управления счетами за границей) и другие доказательства, подтверждающие незаконную деятельность финансового учреждения.
Иван Тертель, Председатель КГК Беларуси: "Работу по данному материалу мы вели с 2016 года. Были отправлены запросы, ответы мы по ряду причин получили в декабре 2019 года. Содержания ответов позволили активизировать мероприятия в отношении ряда лиц, которые на систематической основе не уплачивали налоги в особо крупном размере и выводили средства на территорию иностранных юрисдикций. В результате неотложных действий задержано 15 лиц. Это топ-менеджеры Белгазпромбанка из числа руководителей первого звена и различного уровня. Также бывшие сотрудники банка, которые работают в коммерческих структурах".
Приложение АТН:
➡ [ Ссылка ]
➡ [ Ссылка ]
[ Ссылка ]
[ Ссылка ]
[ Ссылка ]
[ Ссылка ]
[ Ссылка ]
[ Ссылка ]
#Беларусь #новости #АтнБел
