Блокировки карт за переводы, криптовалюта и 115 ФЗ. Кого будут блокировать? Бизнес и налоги.

Всем привет. Меня зовут Самитов Марат. Я - эксперт в области налогообложения и владелец компании "Авирта", которая занимается бухгалтерскими и юридическими услугами на аутсорсинге.
Сегодня я хочу рассказать, как банк выбирает счета для блокировки из-за переводов между физиками?

Остались вопросы?
Оставьте заявку в форме обратной связи:
[ Ссылка ]

Сегодня поговорим об острой проблеме, а именно о переводах денежных средств между физ. лицами.
6 сентября Центральный банк активно включился в борьбу с криптообменниками, пирамидами, онлайн-казино и мошенниками.
Ниже указано 8 критериев выбора счетов для блокировки
- Большое количество контр.агентов - более 10 в день и более 50 в месяц;
- Большое число операций по списанию или зачислению денежных средств - более 50 в месяц;
- Значительные объемы получения или списания денежных средств между физ. лицами - более 100 000 в день и более 1 млн. рублей в месяц;
- Короткие интервалы между операциями - несколько минут;
- В течение 12 часов и более часов производятся операции, по итогу которых остаток на карте уменьшается;
- Средний остаток денежных средств на вашем счете составляет менее 10% от оборота по карте;
- Нет платежей, которые характеризуют бытовую жизнь;
- Совпадение идентификационной информации об устройстве.

Что делать обычным гражданам?
Знать эти 8 критериев.
Если появились запросы по 115 ФЗ не стоит сильно нервничать, а сразу обращаться к юристам для решения вопроса.
Если же вы ИП и де-факто работаете по этой карте, то вам давно пора легализовываться.

Ошибки ООО и налог на добавленную стоимость.
Патентная система налогообложения и налогообложение ООО.
Ошибки предпринимателей и ошибки ИП.
Подписывайся на канал "Бухгалтерия: Перезагрузка"
Ставь лайк. Нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео.
===============================
Бесплатная книга для предпринимателей "Кaк мaлoму бизнecy избeжaть ошибок и сэкoнoмить на налoгаx", проходи в бота и скачивай: [ Ссылка ]
===============================


ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНЫХ ВИДЕО↓
► 115 ФЗ, BTC и биржа Binance. Налоги и торговля криптовалютой. Бизнес и налоги.
[ Ссылка ]
► Как решить вопросы по 115 ФЗ и взыскать деньги с гос. заказчика? Моя история. Бизнес и налоги.
[ Ссылка ]
► Платежи на личную карту. Можно ли принимать? 115 ФЗ и налоговый кодекс. Бизнес и налоги.
[ Ссылка ]
===============================

Телефон: +7(843) 205-02-12
Пишите на почту: info@ooovirt.ru
--------------------------------------------------------------
#115ФЗ #БлокировкаКарт #Криптовалюта #бухгалтер #партнер #ликвидацияооо #начинающийпредприниматель #налогиооо #налоги2021#налогивроссии #НалогНаПрибыль #какплатитьналоги #бизнесмен #отчетность #декларации #налоговая #егрюл #системаналогобложения #налоговыйкодексрф #услугибухгалтера #УСН #Патент #упрощенка #ОСНО #НДС

свернуть