En continuación al video pasado, te hago las siguiente observaciones en relación a los #umbrales de #identificación y #aviso.

De acuerdo a las obligaciones que tienes conforme a la #ley de #Antilavado, se debe de considerar el umbral de identificación, en todos los casos. Muchas personas se preguntan ¿Qué es esto?

En todos los casos se debe de identificar a nuestros clientes.

Si desarrollas la actividad de #compraventa de inmuebles, eres #desarrolladorinmobiliario, o bien #intermediario, debes de cumplir con estas obligaciones.

Contáctatame para una #asesoríapersonalizada.

Marcela Amezcua
amezcuam@intelegal.com.mx
(33) 4444 3990
www.intelegal.com.mx

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