Что происходит с руководством банков после отзыва лицензий, кого признают виновными в банкротстве кредитной организации, чем это грозит, а также какие спорные операции вызывают больше всего вопросов у правоохранителей, - об этом в новом видео адвоката, советника АБ «Забейда и партнеры» Светланы Мальцевой.
Timecode для удобной навигации:
01:35 - Случаи, когда Центральный Банк обязан лицензию отозвать
02:05 - О фальсификации финансовых документов и отчетности банка
03:55 - Если размер собственных средств банка ниже минимального значения уставного капитала
04:57 - Про злоупотребления полномочиями
07:44 - Про удовлетворение требований кредиторов
08:38 - Когда Центральный Банк ликвидирует кредитные организации по своему усмотрению
11:18 - Операции, не предусмотренные банковской лицензией
13:08 - Нарушение требований ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».
Подробнее об уголовных рисках при отзыве лицензии читайте в статье журнала "Банковское обозрение" [ Ссылка ]
#отзывлицензиибанка, #уголовныерискибанков, #забейда, #банк, #уголовноедело
___________________
Данное видео не является юридической консультацией или руководством к действию, носит информационный характер и/или выражает мнение автора в рамках определенной проблематики.
Адвокатское бюро «Забейда и партнеры» не несет ответственности за дальнейшую интерпретацию изложенной в видео информации и рекомендует обращаться к профильным специалистам для решения любых правовых вопросов.
***
АБ «Забейда и партнеры» – признанное российское адвокатское образование с головным офисом в Москве и широкой партнерской сетью по всему миру.
Наша основная специализация – уголовные дела в сфере экономических и должностных преступлений, мы оказываем уголовно-правовую защиту бизнеса, занимаемся вопросами экстрадиции, мошенничества, а также оказываем правовую помощь при киберпреступлениях.
Узкий фокус нашей деятельности позволяет глубоко погрузиться в проблематику дела каждого доверителя, уделяя больше внимания клиенту, чем это могут позволить себе фирмы с большим количеством специализированных практик.
Большинство наших адвокатов проходили службу в правоохранительных органах РФ в качестве следователей, прокуроров и судей. На протяжении всей своей карьеры как на госслужбе, так и в адвокатской деятельности, мы особенно зарекомендовали себя как эффективные адвокаты по уголовным делам экономической направленности.
Благодаря опыту работы в госструктурах мы отлично понимаем, как работает российская правоохранительная система изнутри, знаем, как думают и действуют сотрудники органов, а значит можем выбрать наиболее результативную стратегию защиты наших доверителей.
***
Адвокатское бюро «Забейда и партнеры»
www.zabeyda.ru
[ Ссылка ]
Телефон: +7 (495) 649-82-44
Эл.почта: info@zabeyda.ru
Подписывайтесь на наш Telegram-канал! [ Ссылка ]
