Një organizatë kriminale e përbërë nga shqiptarë dhe kinezë u godit nga policia spanjolle duke vënë në pranga 27 persona si dhe sekuestruan gati 1 milionë euro në para dhe sende me vlerë.

Kjo organizatë që drejtohej nga shqiptare 3 pr të cilëve janë identifikuar si Nexhmedin Denaj, Algerta Fejzulla dhe Adrian XHAFAJ FEJZULLA mbështeste grupe te ndryshme te krimit te organizuar transnacional për te pastruar paratë e përfituara kryesisht nga trafiku i drogës.

Autoritetet kanë bërë të mundur zbulimin e pagesave që shkonin deri në vlerën 65.5 milionë euro brenda një viti.

Metoda e përdorur nga kjo organizatë ishte “Haëala”. Që vjen nga një fjalë arabe që përkthehet në "transferim". Është një sistem jozyrtar i transferimit të parave në të cilin paratë kalohen përmes një rrjeti ndërmjetësish të njohur si haëaladar pa lëvizjen fizike të parave.

Hetimi filloi si rezultat i raporteve të inteligjencës kriminale të dërguara nga Europol, falë të cilave u bë i mundur identifikimi organizatës shqiptare, me aktivitet në fushën e trafikut të lëndëve narkotike, kryesisht kultivimin e marijuanës në shtëpi bari, dhe që së bashku me shtetas me origjinë kineze, kishte formuar një strukturë komplekse në të cilën të dy grupet përfitonin avantazhe të ndërsjella dhe përfitime që rridhnin nga aktivitetet kriminale me të cilat ata ishin përfshirë.

Gjatë hetimit, agjentët mundën të verifikonin sesi në këtë strukturë kinezët u dërgonin bizneseve të tyre shuma të mëdha parash, në këmbim që kjo shumë të kompensohej diku tjetër, me qëllimin përfundimtar që ato para të mbërrinin në vendin e origjinës pa qenë subjekt i kontrollit në Spanjë. Nga ana tjetër, “transferuesit shqiptarë të parave, duke funksionuar si një subjekt bankar, kryenin “transferimin” dhe fshehjen e shumave të mëdha të parave nga shitja e drogës dhe merrnin ri-financimin e ngarkesave të tjera.

Hetuesit kanë mundur të zbulojnë se në krye të strukturës kriminale ndodheshin e shqiptarët nexhmedin denaj dhe Adrian Xhafaj fejzulla, njëri që vepronte si drejtues dhe tjetri si zëvendës i tij. Të paktën që nga viti 2018, ata kishin dy koordinatorë kinezë, të cilët dyshohet se menaxhonin një "portofol" të madh me entitete të shumta aziatike të shtrira në të gjithë spanjën, me të cilat u përgjigjeshin kërkesave për para të organizatave kriminale që kishin shtëpi bari.

Shqiptari që drejtonte organizatën u arrestua si përgjegjës për veprën penale të heqjes së paligjshme të lirisë, plagosje dhe armëmbajtje pa leje, pasi kishte rrëmbyer një nga “havaladarët”.

Departamenti i Informacionit, më i madhi, më kryesori në Top Channel, i cili shënoi fillimin e televizionit me edicionin e lajmeve në 20 dhjetor 2001. Përmes informacioneve të shpejta, të sakta dhe të thelluara, reportazheve dhe rubrikave të tjera informative, Top Channel është kthyer në burimin kryesor dhe me prestigjioz të informimit të të gjithëve në Shqipëri, në hapësirën mbarëshqiptare dhe kudo tjetër në botë ku shqiptarët jetojnë. Top Channel është i pranishëm me kamerat dhe gazetarët e tij në të gjitha ngjarjet më të rëndësishme të vendit dhe në botë, me edicionet e tij informative.

Për më shumë vizitoni: [ Ссылка ]

Subscribe to "Top Channel" on YouTube Channel for NEWS and TV
Shows HERE: [ Ссылка ]
For more content from click HERE: www.top-channel.tv
Like Top Channel on Facebook HERE: [ Ссылка ]
Follow Top Channel on Instagram HERE: [ Ссылка ]
Follow Top Channel on Twitter HERE: [ Ссылка ]
#Arrestim#TopChannelNews

свернуть