Бизнес, особенно большой, каждый день проверяет клиентов по всевозможным спискам. Свои требования выдвигает Центробанк, Росфинмониторинг, другие ведомства. Если проморгать человека, например, из перечня экстремистов, регуляторы будут безжалостны. Помимо этого компании ведут собственные черные и белые списки.
На вебинаре мы рассказали, как традиционно решают эту проблему и как с ней справляется наш новый продукт.
Узнать больше о KYC от HFLabs: [ Ссылка ]
😱 Почему проверка по реестрам — сложная задача
Любой, кто по рабочей необходимости отвечает за проверку людей по реестрам, испытывает боль. Со стороны кажется, что всего делов — найти паспортные данные в нужном справочнике. Но не тут-то было.
Начать можно с того, что далеко не всегда у бизнеса есть паспорт клиента. А когда есть, мы попадаем в чудесный мир опечаток, различий в написании имен и других реквизитов, устаревших и перевыпущенных документов, измененных ФИО, полов и прочих прелестей. Просто деталь: одних только форматов транслитерации нам известно 12 штук, а значительную часть списков ведут на латинице. Это нужно учитывать, чтобы находить потенциальные совпадения.
Причем списки регуляторов постоянно обновляются, меняется их формат и структура — все это приходится поддерживать со стороны IT-архитектуры компании. Это дорого и неудобно.
🗣 О шла речь на вебинаре
HFLabs помогает большим российским компаниям искать клиентов в разнообразных реестрах. Мы хорошо умеем это делать и на вебинаре рассказали:
— зачем бизнесу проверять клиентов по разным спискам;
— как эту задачу решают обычно;
— что нового предлагаем мы.
Последний пункт — презентация нового продукта HFLabs класса KYC (know your customer).
🎁 Что за продукт показали
Наша новая система автоматически проверяет людей по официальным реестрам и вообще любым спискам. В случае с регуляторами бизнесу не придется переживать о свежести справочников, изменениях в их формате и технической стороне поиска. Все это мы берем на себя, в том числе поиск с нечеткой логикой, транслитерацию, опечатки, разницу в написании имен вроде Наталья/Наталия и еще вагон тонкостей.
Кроме того, новый продукт хранит историю проверок. Он запомнит, если условного Алексея Ковалева 1 июля нашли в санкционных списках казначейства США от 29 июня. И поделится этой информацией по первому же требованию.
🙌 Кому будет интересно
Посмотрите запись, если ваша работа связана с поиском людей во всевозможных списках. Особенно полезно будет людям из компаний финансового сектора: банков, страховых, МФО. А также тем, кто работает в подразделениях KYC и AML.
🦸🦸 Кто спикеры
Константин Степанов — исполнительный директор HFLabs. Девять лет повышает качество данных для больших компаний: «Открытия», Ростелекома, СОГАЗа, МТС, «Росгосстраха».
Михаил Берёзин — главный по новому продукту. Четыре года развивает CDI-решение HFLabs «Единый клиент». С ним система выросла в десять раз по объему обрабатываемых данных.
Новый продукт HFLabs KYC - что такое и зачем он нужен
0:00 Вступление. Знакомство со спикерами
5:03 Почему мы решили заняться KYC
8:16 О HFLabs KYC: быстро и точно
22:06 Вопросы
44:03 Как работает KYC, технологии
46:07 Преимущества решения
47:18 Развитие продукта
48:02 Вопросы
-----------------------------------------------------------------
Подписывайтесь на телеграм-канал HFLabs, чтобы не пропустить следующие вебинары [ Ссылка ]
