Wer eine Sanktionslistenprüfung durchführt, bekommt irgendwann: Einen Treffer.
Jetzt gibt es viele Dinge, die man nicht mach sollte, unser Video Treffer bei Sanktionslistenprüfung: Diese 4 Schritte sind JETZT entscheidend schaut auf das, was jetzt zählt.
Genau diese nimmt unsere Compliance Screening und Exportkontrolle Expertin Ulrike (aka Dr. Ulrike Jasper) genauer unter die Lupe.
DIREKTKONTAKT DR. ULRIKE JASPER:
ulrike.jasper@aeb.com
SANKTIONSLISTEN KOSTENLOS ONLINE PRÜFEN (wie im Video gezeigt)
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Fachexpertin & Juristin Dr. Ulrike Jasper bietet in Ihrer Serie rund um das Sanktionsrecht für Unternehmen praxisnahe Einblicke und Tipps.
Erfahre, wie du die Vorschriften zur Sanktionslistenprüfung beachtest und welche Schritte bei einem Treffer wichtig sind.
Beginnend von Trefferbearbeitung, also dem prüfen, ob eine Personenidentität vorliegt, über die Dokumentation der manuellen Bearbeitungsergebnisse, bis hin zur Trefferbewertung bei einem "echten" Treffer.
Egal ob du ein kleines Startup oder ein global agierendes Unternehmen führst, dieses Video ist ein Muss, um die komplexen Aspekte der Sanktionslistenprüfung und Exportkontrolle zu verstehen, für einen reibungslosen Ablauf in der Supply Chain.
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#Sanktionslistenprüfung #compliancescreening #supplychain
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Ulrike - Dr. Ulrike Jasper - kennt sich im Sanktionsrecht und Exportkontrollrecht aus wie in der eigenen Westentasche. Sie ist Volljuristin, promovierte an der Universität Tübingen und arbeitet seit 2007 für die AEB SE.
Exportkontrollverantwortliche kennen sie durch Bücher, Beiträge in Fachzeitschriften, Gutachten oder aus ihren immer lehreichen und praxisnahen Seminaren.
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