Акк в Instagram: [ Ссылка ]
В конце апреля в США арестовали россиянина Романа Стерлингова. Он проходит подозреваемым по делу об отмывании денег через биткоины. Американцы считают, что Стерлингов стоит за созданием и функционированием сервиса микширования криптовалюты Bitcoin Fog, с помощью которого преступники могут заметать следы транзакций с биткоинами. Сегодня поговорим о том, как криптовалюту используют для отмывания денег и какие для этого существуют пути анонимизации биткоин-кошельков.
Биткоин позволяет делать псевдоанонимные платежи. То есть, при создании биткоин-кошелька на какой-либо подпольной бирже, вам не нужно регистрировать его на свой паспорт, как в случае с банковским счетом. В то же время, сеть биткоин сохраняет информацию обо всех прошлых операциях: когда, куда и в каком количестве были переведены виртуальные монеты. И стоит в этой цепочке кошельков как-либо засветить хлебную крошку, способную привести к конкретному человеку, вся анонимность платежей через биткоин рассыпается.
Так произошло в случае с Романом Стерлинговым. По одной допущенной им оплошности налоговая служба США вместе с оперативниками вышла на человека, который долгие годы помогал другим отмывать биткоины и заметать следы их транзакций. Всего через Bitcoin Fog было переведено более миллиона биткоинов. Это примерно $335 млн на момент совершения транзакций. В эту стиральную машинку попадали монеты с рынков даркнета и обворованных криптовалютных бирж. О том, как работают интернет-прачечные чуть дальше, а пока вернемся к Стерлингову.
===
Onliner Технологии - Насыщенно и понятно о технологиях и гаджетах, которые нас окружают.
Stock footage provided by Videvo, downloaded from www.videvo.net
